Perspectiva promulgării noii legislații privind prevenirea și combaterea spălării banilor, determinată de necesitatea traspunerii pe plan național a Directivei CE 849 / 2015 produce multă înfrigurare în industria jocurilor de noroc din România. Impactul negativ anticipat va fi unul semnificativ, putând însemna chiar și decizia de a renunța efectiv la a mai activa în această piață, pentru unele companii. Romanian Bookmakers a avut mereu un rol central în misiunile de reprezentare a industriei în dialogurile cu legislativul.
Ce este de făcut?
„Vom înainta legislativului, alături de alte organizații din domeniu, un amendament care vizează exceptarea de la anumite reglementări care privesc zona măsurilor-standard de cunoaștere a clientelei și de ținere a evidenției operațiunilor și tranzacțiilor efectuate. Considerăm că avem o argumentație solidă pentru a obține modificarea proiectului L349/2018 sub aceste aspecte”
Care sunt argumentele industriei în demersul exceptării?
“În primul rând lipsa de utilitate și relevanță privind aplicarea acestor reglementări, care, în fapt, ar aduce operatorul sub obligația de a prelua datele cu caracter personal pentru fiecare client și a stoca informațiile privind fiecare operațiune realizată de acesta, atât la plasarea de mize, cât și la încasarea de câștiguri. Argumentația a fost deja înaintată Parlamentului și acoperă toate aspectele, de la deplina exercitare a funcției de monitorizare și control asupra domeniului de către ONJN, până la lipsa unui beneficiu real obținut prin aplicarea acestor reglementări. În rezumat, efectele în sensul prevenirii și combaterea spălării banilor ar fi insignifiante, dar, în schimb, ar aduce operatorul într-un adevărat coșmar operational. Rezumând, vizăm să demonstrăm că raportul efort întreprins/rezultate obținute nu justifică aplicarea acestor măsuri, propuse în forma actuală a proiectului de lege”.
Care sunt șansele de obținere a doritei exceptări?
“Evaluându-ne intern argumentația, credem obiectiv că aceasta va convinge legislativul pentru că, în mod evident, ne vom confrunta doar cu efecte negative prin aplicarea reglementărilor în actuala formă a proiectului. Atât pentru operatori, dar mai ales din perspectiva diminuării colectării bugetare pe domeniu, precum și prin alte aspecte care privesc direct statul român. Apoi, demersurile noastre vor fi dublate de o evaluare de risc din perspectiva spălării banilor efectuată pe domeniu. Această cercetare este derulată chiar în această perioadă de către experții Ernst&Young. Evaluarea de risc efectuată va releva și specific care sunt nivelurile de risc pe care le prezintă diversele tipuri de jocuri tradiționale din perspectiva spălării banilor și sperăm ca rezultatele acestei evaluări să confirme poziția noastră.
Apoi, sunt foarte relevante modelele oferite în traspunerea directive 849 / 2015 de alte state europene. Germania, UK sau Croația au ales exceptarea jocurilor de noroc tradiționale, sub diverse forme. Argumentările au fost similare, respectiv lipsa beneficiului implementarii unor astfel de reglementări coroborată cu impactul operational negativ.
Nu în ultimul rând, parlamentarii trebuie să considere că afectate în aceeași măsură vor fi și operațiunilor statului în domeniu, respectiv C.N. – “Loteria Română” S. A.. Am avut deja câteva întâlniri cu reprezentanții CNLR, care au acceptat ca Loteria să participe la evaluarea de risc Ernst & Young.
Când vom avea un verdict?
“Din păcate sau din fericire, depinzând aici de gradul de optimism al fiecăruia, vom avea o elucidare a acestei problematici până cel târziu în octombrie. Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor se află în acest moment în Senat, Camera Deputaților fiind cea decizională. Acesta este însă în procedură de urgență, astfel că timp pentru analize detaliate nu prea va mai fi în apropiata sesiune parlamentară. Chiar și în acest context însă, consider că pe ceea ce vom solicita noi ca amendare aspectele sunt foarte clare și ușor de asimilat ca argumentație, astfel că decizia de modificare a proiectului nu evaluez să necesite dezbateri îndelungate”.
ONJN poate avea un rol în această problematică?
”În măsura în care va fi consultat de către comisiile parlamentare, ONJN poate avea un rol determinat în obținerea exceptărilor dorite, în sensul că reprezentanții autorității de stat pot expune cu acuratețe caracteristicile domneniului. Faptul că această industrie este reglementată printr-o legislație dedicate și că asupra sa se exercită o eficientă monitorizare și un deplin control reprezintă realități decisive în sensul că expunerea la fenomenul spălării de bani este redusă și grație acestor realități”.
Răspunsurile au fost oferite de către Directorul Executiv al Romanian Bookmakers, Doru Gheorghiu
