Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în cooperare cu Romanian Bookmakers și celelalte asociații din industria jocurilor de noroc, au organizat luni, 15 iulie, la Hotelul Intercontinental, o acțiune de instruire dedicată reprezentanţilor companiilor care activează pe piața gamblingului din Romania și care fac parte din categoriile de entități raportoare prevazute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor.
Seminarul, ale cărui sesiuni de instruire au fost oferite de reprezentanți de specialitate din cadrul ONPCSB, a avut drept scop pregătirea profesională a specialiştilor din cadrul structurilor de conformitate pe linia combaterii criminalităţii economico-financiare şi antifraudă din domeniul jocurilor de noroc.
Acțiunea a cuprins două module, respectiv:
Un modul teoretic ce s-a axat pe:
Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: Conformitate, Sancţiunile financiare (TFS)
Finanţarea terorismului: Legislaţie/Reglementări si aplicare
Un modul practic ce a inclus scheme și tipologii de spălare a banilor și raportarea online.
În cadrul programului a fost rezervată și o secţiune dedicată întrebărilor şi răspunsurilor necesare pentru clarificarea problemelor rezultate din prezentări ori din modul de aplicare a legislației.
